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    司法部指控57人欺诈上亿PPP资金 纽约迈阿密已进行抓捕

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      报道 司法部周四公布,自五月以来,已经指控了57名欺诈PPP小商业贷款的人,涉案金额总计超1.75亿元。

      司法部指控57人欺诈上亿PPP资金 纽约迈阿密已进行抓捕

      PPP贷款是联邦政府提供给小商业以支付雇员薪酬的直接资金支持。但是在申请的过程中却出现了欺诈现象,而且还涉及有组织的团伙作案。司法部助理总检察官Brian Rabbitt表示:“这并不令人意外,但是这对司法部来说确实大麻烦。司法部将在未来将聚焦这类案件。”
      周三,执法者在迈阿密逮捕了一名涉案者Tiara Walker,其被指控参与犯罪团伙偷窃2400万PPP贷款资金。另一名涉案者周四早间在迈阿密被捕。
      另外周四早间,还有两名涉案者在纽约水牛城被捕,两人涉嫌偷盗760万PPP资金。
      Rabbitt称这些都是典型的“白领犯罪”(white-collar crime),通常涉及获取、拼凑复杂的公司和个人财务、薪酬和报税数据,并且还要抹去犯罪证据。
      Rabbitt称这些欺诈案实际拿到的钱达7000万元。根据司法部的公示,其中有7起案件涉嫌洗钱,金额达210万元。
      周三摩根大通曾宣布公司正在调查在发放政府补助过程中涉嫌不当行为的员工,并且会在必要时和政府合作。

      文章来源于: Sinovision.Net

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